Con el propósito de combatir los llamados “delitos de cuello blanco” en
operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, el
Diputado Álvaro Ibarra presentó modificaciones a la Ley Federal para
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita.
Al hacer uso de tribuna, el Legislador Ibarra Hinojosa expresó que es
fundamental la modificación a la ley para darle un golpe financiero
sobre todo a los negocios negros de la delincuencia organizada, que
han permeado en los tejidos de la sociedad.
“Esta iniciativa tiene como objetivo poder detectar todas las
operaciones que pudieran caer en una conducta delictiva, y abrir un
proceso penal en contra de quien resulte responsable, por ello, la
participación de las entidades financieras y por supuesto de quienes
las operan es fundamental, para el combate a estas conductas”,
manifestó el Diputado.
“La sanción que se propone es 2 a 7 años a quien aplique
indebidamente las medidas y procedimientos para prevenir y detectar
actos, omisiones u operaciones que pudieran constituirse como delitos
en la materia”, planteó.
Álvaro Ibarra explicó que, al hacer un análisis pormenorizado, se
observó que existen obligaciones que se imponen a diversos sujetos
que laboran o desarrollan una profesión dentro de las entidades
financieras, pero en caso de que no las cumplan no hay una sanción
para ellos dentro de la legislación penal.
“Se busca que los trabajadores o profesionistas que se encargan de
operar las entidades financieras se apeguen a las normas para
identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita y con
ello tener un combate más eficiente a este delito que tanto lacera a
nuestro país”, insistió Ibarra.
El Diputado comentó que las entidades financieras tienen entre sus
obligaciones establecer medidas y procedimientos para prevenir y
detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los
supuestos delictivos, e Identificar a sus clientes y usuarios de
conformidad con los ordenamientos aplicables.
La iniciativa de reforma al artículo 63 Bis a la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita fue turnada a la Comisión de Legislación para su
estudio y dictamen.
